НБУ Архіви - Page 2 of 36 - FinAP | Програмне забезпечення для запобігання зловживань у фінансовій сфері, фінансового моніторингу, пошуку публічних діячів

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у січні 2026 року застосував до одного банку і чотирнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного

09.02.2026

Банківська справа

НБУ запровадив комплексні зміни для удосконалення підходів до оцінки банками кредитного ризику та організації корпоративного управління

Це зроблено з метою сприяння подальшій кредитній експансії для підтримки сталого розвитку економіки країни. По-перше, унесено зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, які,

06.02.2026

Регулювання та нагляд НБУ

Посилено вимоги до системи внутрішнього контролю фінансових компаній

Національний банк України оновив вимоги до організації системи внутрішнього контролю фінансових компаній. Відповідні зміни до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії (далі – Положення) передбачають,

05.02.2026

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ радить уніфікувати назви переказів між рахунками в платіжних застосунках

Національний банк України рекомендує надавачам платіжних послуг використовувати у власних платіжних застосунках єдині назви для платіжних операцій кредитового переказу та миттєвого кредитового переказу. Рекомендації розроблені за результатами спільного опрацювання з учасниками

05.02.2026

ЗЕД та валютні операції

ДПС наголошує на дотриманні валютної дисципліни у ЗЕД

Відсутність податкових повідомлень-рішень щодо порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями протягом останніх 12 місяців – одна з умов набуття статусу платника податків із високим рівнем дотримання законодавства. Дотримання валютного

04.02.2026

Банківська справа

НБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингу

У Національному банку України відбулася зустріч із представниками банків, які відповідають за здійснення фінансового моніторингу. До неї долучилися заступник Голови НБУ Дмитро Олійник, директор Департаменту фінансового моніторингу Анна Липська та

30.01.2026

Регулювання та нагляд НБУ

В Україні 53 фінансові компанії набули статусу значимих

Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, схвалений рішенням Правління Національного банку України від 21 січня 2026 року №16-рш. Перелік визначено відповідно до Положення про критерії, за якими визначається значимість

23.01.2026

Банківська справа

Банки повинні застосовувати змістовний, а не формальний підхід до фінансового моніторингу, зокрема при ідентифікації компаній-оболонок

Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам та банківським

22.01.2026

Банківська справа

У 2025 році обсяг платежів через СЕП зріс майже на 25%

Система електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) у 2025 році працювала стабільно і надійно, забезпечуючи безперебійний рух коштів в економіці країни, та ефективно розвивалася. Зокрема підвищилася прозорість платіжних

14.01.2026

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ продовжує пом’якшення валютних обмежень

Національний банк України з 14 січня пом’якшує низку валютних обмежень та уточнює особливості валютного регулювання, щоб підтримати роботу українського бізнесу. По-перше, розширюються можливості компаній у межах стимулюючої валютної лібералізації НБУ

14.01.2026

Новини та анонси

НБУ запровадив комплексні зміни для удосконалення підходів до оцінки банками кредитного ризику та організації корпоративного управління

Посилено вимоги до системи внутрішнього контролю фінансових компаній

НБУ радить уніфікувати назви переказів між рахунками в платіжних застосунках

ДПС наголошує на дотриманні валютної дисципліни у ЗЕД

НБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингу

В Україні 53 фінансові компанії набули статусу значимих

Банки повинні застосовувати змістовний, а не формальний підхід до фінансового моніторингу, зокрема при ідентифікації компаній-оболонок

У 2025 році обсяг платежів через СЕП зріс майже на 25%

НБУ продовжує пом’якшення валютних обмежень

Будьте в курсі новин