Регулювання та нагляд НБУ
НБУ підбив підсумки зустрічі з банками щодо питань фінансового моніторингу
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
25.09.2026
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
Національний банк розширює перелік бенчмарк – облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (далі – бенчмарк-ОВДП). Із 21 вересня 2026 року до
Національний банк вживає заходів для подальшого розвитку ринку платіжних послуг, зокрема через стимулювання розширення небанківськими надавачами платіжних послуг (далі – ННПП) спектру своїх послуг в Україні, функціональності платіжних рахунків їх
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
Національний банк України у відповідь на посилення обстрілів виробничих та складських потужностей суб’єктів господарювання, об’єктів критичної та соціальної інфраструктури продовжує здійснювати послідовні проактивні кроки для стимулювання розширення банками доступу до
Страховики, ломбарди та кредитні спілки наростили активи, останні – уперше за два роки. Фінансові компанії та ломбарди отримали історично найвищий фінансовий результат. Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору за
Національний банк України оновив вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика. Зокрема, скасовано перехідну норму Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, яка давала страховику змогу
Національний банк України впроваджує великий пакет пом’якшення валютних обмежень. Метою змін, що почнуть діяти з 11 серпня 2026 року, є передусім підтримання фізичних осіб. Водночас пакет також містить важливі зміни
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
Національний банк України унормував порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника (примусового списання / стягнення коштів), у тому числі для погашення податкового боргу. Зокрема, йдеться про випадки недостатності /
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені