5 Лютого, 2025 5 Лютого, 2025 FATCA FATF Регулювання та нагляд НБУВажливі аспекти застосування оновленого переліку держав для цілей трансфертного ціноутворення
28 Січня, 2025 28 Січня, 2025 AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Світові новини AMLОАЕ запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з росії
31 Грудня, 2024 31 Грудня, 2024 Check√Lists FinAP® FATFУряд оновив перелік держав (територій) для цілей трансфертного ціноутворення
2 Вересня, 2024 2 Вересня, 2024 Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ надав рекомендації щодо ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEPs)
29 Грудня, 2023 29 Грудня, 2023 AML Anti Money LaunderingНКЦПФР визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику
7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023 Банківська справаФінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023 Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУГолова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023 Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023 Check√Lists FinAP®Довідник країн Check√Lists FinAP: оновлено та розширено