нагляд | Сторінка 2 з 36 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Держфінмоніторинг

Національний банк України пом’якшує валютні обмеження

18 Вер, 14:25

Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у серпні 2025 року застосував до одного банку заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

08 Вер, 09:30

Держфінмоніторинг

НБУ оголосив основні етапи впровадження цільової моделі інфраструктури ринків капіталу

05 Вер, 09:53

Регулювання та нагляд НБУ

Визначено регуляторні вимоги для значимих фінансових компаній

04 Вер, 08:53

Захист персональних даних/GDPR

Як підготуватись до перевірки у сфері захисту персональних даних

02 Вер, 10:11

Держфінмоніторинг

Визначено ключові ознаки здійснення еквайрингу та у зв’язку із цим затверджено алгоритм дій учасників платіжного ринку

01 Вер, 15:57

Електронні гроші та віртуальні активи

Віртуальний актив пропонується визначити як різновид цифрової речі, що створюється, передається та зберігається в електронному вигляді

01 Вер, 14:03

AML Anti Money Laundering

Нові правила оподаткування для цифрових платформ: Україна запроваджує міжнародні стандарти прозорості

27 Сер, 16:31