23 Квітня, 2025 23 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУОприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ПартнериУкраїна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ встановив вимоги щодо опису схем виконання платіжних операцій
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингДСФМУ виявив протиправну схему незаконного виведення безготівкових коштів з сектору економіки у тінь
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операції Юридична консультаціяЗавершився скринінг відповідності українського законодавства праву ЄС за переговорним Розділом 29 «Митний Союз»
16 Квітня, 2025 16 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ11 квітня 2025 року в Києві Асоціація адвокатів України провела IІI Антикорупційний форум
15 Квітня, 2025 15 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУПредставники МВФ підтримують збереження інструменту моніторингу способу життя
14 Квітня, 2025 14 Квітня, 2025Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУУ березні 17 небанківських фінансових установ та один банк виключено з реєстрів
11 Квітня, 2025 11 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Спеціально визначені СПФММінфін врахував пропозиції EBA до законопроєкту щодо аудиторської діяльності
