Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. нагляд
Регулювання та нагляд НБУ

Національний банк у серпні 2025 року застосував до одного банку заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

08 Вер, 09:30
Держфінмоніторинг

НБУ оголосив основні етапи впровадження цільової моделі інфраструктури ринків капіталу 

05 Вер, 09:53
Регулювання та нагляд НБУ

Визначено регуляторні вимоги для значимих фінансових компаній

04 Вер, 08:53
Захист персональних даних/GDPR

Як підготуватись до перевірки у сфері захисту персональних даних

02 Вер, 10:11
Держфінмоніторинг

Визначено ключові ознаки здійснення еквайрингу та у зв’язку із цим затверджено алгоритм дій учасників платіжного ринку 

01 Вер, 15:57
Електронні гроші та віртуальні активи

Віртуальний актив пропонується визначити як різновид цифрової речі, що створюється, передається та зберігається в електронному вигляді

01 Вер, 14:03
AML Anti Money Laundering

Нові правила оподаткування для цифрових платформ: Україна запроваджує міжнародні стандарти прозорості

27 Сер, 16:31
Держфінмоніторинг

Закон «Про лобіювання» з 1 вересня, що зміниться для бізнесу, громадян та влади

27 Сер, 14:52
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved