Моніторинг | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

Реєстр корупціонерів: депутати ініціюють обмеження термінів зберігання інформації

28 Тра, 16:05

Держфінмоніторинг

Виставлено до обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

10 Бер, 09:42

AML Anti Money Laundering

НАЗК запустило нову цифрову функцію Антикорупційного порталу

09 Лис, 12:55

Ідентифікація та верифікація

НАЗК відкрило доступ до Реєстру корупціонерів

04 Вер, 16:01

Держфінмоніторинг

НАЗК запустило сайт-моніторинг виконання антикорупційної політики

22 Сер, 14:06

Оперативні новини

Уряд прийняв розроблену АРМА Стратегію повернення активів

03 Сер, 13:12

AML Anti Money Laundering

Антимонопольний комітет має свої “чорні списки”

03 Сер, 11:36

AML Anti Money Laundering

Моніторинг виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 рр. має бути доступним для кожного, в тому числі для міжнародних партнерів, – НАЗК

01 Сер, 13:25