10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУВиставлено до обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНАЗК запустило нову цифрову функцію Антикорупційного порталу
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНАЗК відкрило доступ до Реєстру корупціонерів
22 Серпня, 2023 22 Серпня, 2023Categories ДержфінмоніторингНАЗК запустило сайт-моніторинг виконання антикорупційної політики
3 Серпня, 2023 3 Серпня, 2023Categories Оперативні новиниУряд прийняв розроблену АРМА Стратегію повернення активів
3 Серпня, 2023 3 Серпня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingАнтимонопольний комітет має свої “чорні списки”
1 Серпня, 2023 1 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингМоніторинг виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 рр. має бути доступним для кожного, в тому числі для міжнародних партнерів, – НАЗК
10 Лютого, 2022 10 Лютого, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2022 року)
30 Листопада, 2020 30 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиРекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштівЕксперти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
