28 Травня, 2025 28 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікаціяРеєстр корупціонерів: депутати ініціюють обмеження термінів зберігання інформації
10 Березня, 2025 10 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУВиставлено до обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
9 Листопада, 2023 9 Листопада, 2023Categories AML Anti Money LaunderingНАЗК запустило нову цифрову функцію Антикорупційного порталу
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНАЗК відкрило доступ до Реєстру корупціонерів
22 Серпня, 2023 22 Серпня, 2023Categories ДержфінмоніторингНАЗК запустило сайт-моніторинг виконання антикорупційної політики
3 Серпня, 2023 3 Серпня, 2023Categories Оперативні новиниУряд прийняв розроблену АРМА Стратегію повернення активів
3 Серпня, 2023 3 Серпня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingАнтимонопольний комітет має свої “чорні списки”
1 Серпня, 2023 1 Серпня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингМоніторинг виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 рр. має бути доступним для кожного, в тому числі для міжнародних партнерів, – НАЗК
10 Лютого, 2022 10 Лютого, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2022 року)
