AML Anti Money Laundering
FATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
AML Anti Money Laundering
FATF: Перегляд Рекомендації 25 – Біла книга для громадських консультацій
Ідентифікація та верифікація
Проблем із внесенням даних про бенефіціарів не буде
Ідентифікація та верифікація
Роз’яснення інформації стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ
Ідентифікація та верифікація