Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. Кінцевий бенефіціарний власник
Оперативні новини

Керівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

08 Лис, 17:54
AML Anti Money Laundering

FATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності

03 Лис, 12:59
AML Anti Money Laundering

FATF: Перегляд Рекомендації 25 – Біла книга для громадських консультацій

27 Чер, 16:39
Ідентифікація та верифікація

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України

13 Кві, 09:59
Ідентифікація та верифікація

Проблем із внесенням даних про бенефіціарів не буде

14 Лют, 17:53
Ідентифікація та верифікація

Роз’яснення інформації стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ

18 Січ, 12:39
Ідентифікація та верифікація

Мін’юст надав роз’яснення щодо подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника

25 Лис, 19:08
Ідентифікація та верифікація

Кабмін затвердив план заходів щодо деолігархізації в Україні

24 Лис, 16:20
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved