AML Anti Money Laundering
FATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
AML Anti Money Laundering
FATF: Перегляд Рекомендації 25 – Біла книга для громадських консультацій
Ідентифікація та верифікація
Проблем із внесенням даних про бенефіціарів не буде
Ідентифікація та верифікація
Роз’яснення інформації стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ
Ідентифікація та верифікація
Мін’юст надав роз’яснення щодо подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
Ідентифікація та верифікація