Структура власності Набрав чинності Порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб 08 Лис, 10:21
Держфінмоніторинг Визначено нову дату впровадження порядку інформування про кінцевих бенефіціарів 03 Жов, 09:02
Держфінмоніторинг Мін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ 25 Вер, 16:53
Ідентифікація та верифікація Раді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами 08 Тра, 09:41
Ідентифікація та верифікація Законопроект №8328: релігійні організації пропонують звільнити від інформування про КБВ та структуру власності 05 Січ, 12:54
Держфінмоніторинг Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року 29 Гру, 17:05
Ідентифікація та верифікація 29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника 14 Гру, 14:29
Санкції КРАІЛ прийняла рішення про анулювання ліцензій організаторів азартних ігор, контроль над діяльністю яких здійснюється резидентами рф 14 Гру, 10:41
