8 Листопада, 2022 8 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСтруктура власностіСтруктура власності та реєстраціяКерівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFОперативні новиниСтруктура власностіFATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
27 Червня, 2022 27 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFІдентифікація та верифікаціяFATF: Перегляд Рекомендації 25 – Біла книга для громадських консультацій
13 Квітня, 2022 13 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСтруктура власностіПроєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України
14 Лютого, 2022 14 Лютого, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингСтруктура власностіПроблем із внесенням даних про бенефіціарів не буде
18 Січня, 2022 18 Січня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіРоз’яснення інформації стосовно щорічного підтвердження відомостей про КБВ
25 Листопада, 2021 25 Листопада, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіМін’юст надав роз’яснення щодо подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
24 Листопада, 2021 24 Листопада, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіКабмін затвердив план заходів щодо деолігархізації в Україні
23 Листопада, 2021 23 Листопада, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіОновлено програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
