5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЗаконопроект №8328: релігійні організації пропонують звільнити від інформування про КБВ та структуру власності
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories ДержфінмоніторингМетодологіяСпеціально визначені СПФМСПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіЮридична консультаціяЗміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяСтруктура власностіСтруктура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories СанкціїСтруктура власностіКРАІЛ прийняла рішення про анулювання ліцензій організаторів азартних ігор, контроль над діяльністю яких здійснюється резидентами рф
8 Листопада, 2022 8 Листопада, 2022Categories Оперативні новиниСтруктура власностіСтруктура власності та реєстраціяКерівники нестимуть адміністративну відповідальність за неподання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
3 Листопада, 2022 3 Листопада, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFОперативні новиниСтруктура власностіFATF: громадські обговорення змін до рекомендацій 24 та 25 щодо бенефіціарної власності
27 Червня, 2022 27 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFІдентифікація та верифікаціяFATF: Перегляд Рекомендації 25 – Біла книга для громадських консультацій
13 Квітня, 2022 13 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниСтруктура власностіПроєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань участі юридичних осіб, зареєстрованих на території держави-агресора та/або кінцевими-бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора та громадян держави-агресора у юридичних особах, що зареєстровані за законодавством України
14 Лютого, 2022 14 Лютого, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингСтруктура власностіПроблем із внесенням даних про бенефіціарів не буде
