25 Жовтня, 2022 25 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFІдентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниСвітові новини AMLFATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії
20 Жовтня, 2022 20 Жовтня, 2022Categories СанкціїЄС остаточно затвердив санкції проти Ірану за постачання “Шахедів” Росії
19 Жовтня, 2022 19 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингМетодологіяОперативні новиниЮридична консультаціяВРУ схвалила за основу проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України
19 Жовтня, 2022 19 Жовтня, 2022Categories МетодологіяСПЛІТ, небанківські фінансові установиНКЦПФР прийняла рішення про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСанкціїЄС запровадив нові санкції проти Ірану
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїСвітові новини AMLПарламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
18 Жовтня, 2022 18 Жовтня, 2022Categories FATCAОперативні новиниПодаткова консультаціяУряд схвалив законопроект щодо імплементації в Україні Загального стандарту звітності CRS
17 Жовтня, 2022 17 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг бере участь в осінньому Пленарному засіданні FATF
14 Жовтня, 2022 14 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьЮридична консультаціяВП ВС висловилася щодо припинення громадянства України внаслідок його втрати через добровільне набуття громадянства іншої держави
