Ідентифікація та верифікація
Електронні гроші та віртуальні активи
Інфолист від ДПС: Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг
Ідентифікація та верифікація
Мін’юст: відновлено оприлюднення певної інформації у формі відкритих даних
Ідентифікація та верифікація
МінРеінтеграції: оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих
Регулювання та нагляд НБУ
НБУ: розширено перелік файлів статистичної звітності, що подається в умовах особливого періоду
Ідентифікація та верифікація
Мінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів
AML Anti Money Laundering