КБВ | Сторінка 4 з 10 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Структура власності

Затверджено порядок повідомлення Міністерства юстиції України про виявлення розбіжностей в ЄДР

07 Вер, 12:04

Регулювання та нагляд НБУ

НБУ зняв деякі обмеження для виконання зобов’язань страховими компаніями, що пов’язані з країною-агресором

01 Вер, 15:46

Санкції

3 механізми, за допомогою яких намагаються уникнути санкційних обмежень

17 Сер, 18:03

Структура власності

Стало можливим виключення відомостей про засновників громадських формувань з ЄДР

07 Сер, 14:04

Структура власності та реєстрація

Мінфін оприлюднив проект Наказу щодо оновлення Положення про форму та зміст структури власності

02 Сер, 14:01

Структура власності та реєстрація

Мін’юст щодо урегулювання процедури надання юридичною особою даних про КБВ

12 Лип, 11:21

Ідентифікація та верифікація

Раді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами

08 Тра, 09:41

Ідентифікація та верифікація

Уряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР)

04 Тра, 09:58