4 Травня, 2023 4 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяУряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР)
28 Квітня, 2023 28 Квітня, 2023Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяЗ 1 травня зміняться вимоги до написання найменування юрособи
25 Квітня, 2023 25 Квітня, 2023Categories Податкова консультаціяСтруктура власностіНерезидентів зобов’яжуть встановлювати структуру власності та свого кінцевого бенефіціарного власника на території України та надавати цю інформацію ДПС
28 Лютого, 2023 28 Лютого, 2023Categories Структура власностіВідтепер у реєстрі декларацій можна одержати дані про корпоративні права та кінцевого бенефіціара
23 Лютого, 2023 23 Лютого, 2023Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо державної реєстрації юридичних осіб
5 Січня, 2023 5 Січня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяЗаконопроект №8328: релігійні організації пропонують звільнити від інформування про КБВ та структуру власності
4 Січня, 2023 4 Січня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіМін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
29 Грудня, 2022 29 Грудня, 2022Categories Податкова консультаціяСтруктура власностіФінустанови інформують ДПС про власників іноземних компаній
28 Грудня, 2022 28 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власностіСтруктура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набирають чинності зміни у регулюванні кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юросіб: на що звернути увагу
