28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяСпеціально визначені СПФММіністерство юстиції України спрощує державним реєстраторам процедуру надання доступу до ЄДР та інших державних реєстрів
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяДепартамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяНабрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУГолова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs
18 Жовтня, 2023 18 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяОбов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs
17 Жовтня, 2023 17 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяВРУ прийняла закон про довічний статус PEP
16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
19 Червня, 2023 19 Червня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУНБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs
12 Січня, 2022 12 Січня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяДобровільне декларування: Мінфін вніс зміни у форму «нульової» декларації відповідно до яких публічні діячі не являються декларантами
