Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Ідентифікація фізичних осіб
Ідентифікація та верифікація

Як українцям закордоном оформити паспорт після досягнення 18 років

06 Гру, 10:05
Ідентифікація та верифікація

Набрав чинності Порядок електронної взаємодії ДПС та Держфінмоніторингу щодо даних про доходи фізосіб

16 Лис, 16:29
CheckLists FinAP

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів  

16 Жов, 17:53
Ідентифікація та верифікація

Як відновити втрачений ідентифікаційний код

11 Вер, 10:05
Ідентифікація та верифікація

Національний банку ввів ряд вимог та змін щодо Системи BankID НБУ та багатофакторної автентифікації користувача

05 Вер, 09:44
Ідентифікація та верифікація

Обов’язок фізичними особами – платниками податків подавати зміни даних контролюючим органам

21 Сер, 17:47
Ідентифікація та верифікація

Протягом якого часу є дійсним РНОКПП?

16 Сер, 14:53
Ідентифікація та верифікація

Застосовуватиметься посилена автентифікація до надавачів платіжних послуг з метою зниження ризиків шахрайства

10 Тра, 11:28
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved