Методологія
Зареєстровано законопроєкт про фінансові послуги та фінансові компанії
Даний проєкт є першим із низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору.
16.02.2021
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Даний проєкт є першим із низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору.
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
Презентація НБУ “Запобігання та протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ)”
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені