AML Anti Money Laundering
Ознаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
04.11.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
НБУ обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку вимоги щодо здійснення ними фінансового моніторингу.
Мінфіном спільно з ДСФМУ розроблено проект постанови КМУ про затвердження нового Порядку надання державними органами інформації про клієнта на запит СПФМ.
Відтепер кожен об’єкт буде вноситися до Реєстру з унікальним ідентифікатором.
Розширено перелік осіб, відносно яких Мін’юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені