Держфінмоніторинг Збірка «Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та звершень» Читати далі 11.01.2022
Держфінмоніторинг Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Читати далі 03.12.2021
Держфінмоніторинг Мінфін відтермінував дату набрання чинності наказу щодо порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу Читати далі 26.11.2021
Банківська справа Відповідь податківців на питання: Чи поширюється обмеження граничної суми готівкового розрахунку на розрахунки з особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність? Читати далі 23.11.2021
Методологія Міністерство юстиції України затвердило нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу Читати далі 28.10.2021
AML Anti Money Laundering Депутати змінили суму переказу, який можна здійснювати без верифікації платника Читати далі 09.09.2021
Держфінмоніторинг Принципи опрацювання та критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації Читати далі 31.08.2021
Електронні гроші та віртуальні активи Фінансовий моніторинг поволі підбирається і до криптовалюти Читати далі 31.08.2021