фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

10 Липня, 2025

Європейська Бізнес Асоціація закликає знайти баланс між ефективним фінансовим моніторингом та захистом прав і приватності громадян та бізнесу

26 Червня, 2025

АРМА взяли участь у обміні досвідом щодо передових європейських практик криптовалютних розслідувань

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial