фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

26 Червня, 2025

АРМА взяли участь у обміні досвідом щодо передових європейських практик криптовалютних розслідувань

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial