Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Британський фінансовий регулятор Financial Conduct Authority (FCA) оголосив про створення Quantum Experimentation Group (QEG) — експериментальної групи, яка досліджуватиме можливості застосування квантових обчислень для виявлення фінансових злочинів. Основними напрямами стануть
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу, регулювання та змін законодавства #FATF #AML FATF оновила переліки ризикових юрисдикцій: чотири країни виключено із «сірого списку»
Шахрайські угруповання – це мережеві, індустріалізовані та транснаціональні злочинні інфраструктури, які можуть функціонувати через великі фізичні угруповання, менші або децентралізовані осередки та спеціалізованих постачальників послуг, пов’язаних через спільних контролерів, фінансову
30 жовтня 2026 року Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила оновлені переліки юрисдикцій, які мають стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація Наслідки визнання фізичної особи банкрутом Банкрутство фізичної особи може звільнити від частини боргів, але передбачає обмеження
Продати банківську картку або передати доступ до рахунку для шахрайської схеми — тепер за це передбачена окрема кримінальна відповідальність. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №
Державна служба фінансового моніторингу України виявила підозрілі фінансові операції, пов’язані з привласненням бюджетних коштів під час освітніх закупівель у межах програми Ukraine Facility, а також діяльністю міжнародної мережі компаній, яка
Ганна Горбенко – голова Комітету Асоціації українських банків з питань комплаєнсу та фінансового моніторингу, незалежний радник-експерт з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду. Новини АУБ. За понад 25 років роботи
Під час оформлення договору купівлі-продажу нерухомості чи проведення інших майнових операцій нотаріус може попросити пояснити, звідки отримані кошти, та надати документи на підтвердження їхнього походження. Для громадян такі запитання іноді
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
