Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Продаж власної банківської картки чи передача доступу до рахунку для використання у злочинних схемах може обернутися кримінальною відповідальністю. Тіньовий обіг у 200 мільярдів гривень на рік та понад 80 тисяч
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінансовий_моніторинг Унормовано порядок взаємодії небанківських установ як суб’єктів первинного фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом Зміни
Законопроєкт №16145 передбачає встановлення єдиних правил роботи посередників у сфері нерухомості. Серед завдань ініціативи — посилення фінансового моніторингу, протидія відмиванню коштів і скорочення тіньового сектору ринку. У Верховній Раді зареєстрували
Міністерство фінансів України переглянуло підходи до виявлення потенційно ризикових операцій у сфері азартних ігор. Оновлені критерії допоможуть організаторам онлайн-казино, букмекерських сервісів та інших гральних платформ визначати підозрілі фінансові операції, зокрема
Національний банк України унормував порядок взаємодії небанківських установ (далі – установи) як суб’єктів первинного фінансового моніторингу із спеціально уповноваженим органом (далі – СУО) та удосконалив низку окремих процедур фінансового моніторингу в банках
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в азартних іграх: Мінфін і Рада Європи провели тренінг Мета заходу
Європейський орган з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AMLA) 1 жовтня 2026 року завершив підготовку трьох пакетів проєктів регуляторних технічних стандартів (RTS), які визначають основні заходи для компаній і
Тіньова економіка – це не одна цифра і не набір ізольованих схем. Зарплати у конвертах. Торгівля без чеків. “Скрутки” ПДВ. Конвертаційні центри. Дропи. Зловживання спрощеною системою. Сірий імпорт. Нелегальні ринки
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
