фінансовий моніторинг | FinAP

Банківська справа

НБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингу

30 Січ, 13:00

AML Anti Money Laundering

Європейська Комісія внесла Росію до ризикового списку за відмивання грошей

30 Січ, 10:41

Держфінмоніторинг

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу !

29 Січ, 17:18

Банківська справа

На експертній зустрічі Асоціації українських банків обговорили нові ризики та інформаційний обмін з Держфінмоніторингом

29 Січ, 13:05

AML Anti Money Laundering

Україна та Швейцарія уклали меморандум про обмін інформацією щодо підозрілих фінансових операцій

28 Січ, 16:14

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

27 Січ, 09:54

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення ДСФМ стосовно подання повідомлення про фінансову операцію, яка одночасно має ознаки як порогової, так і підозрілої

26 Січ, 09:54

Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

23 Січ, 15:06