Держфінмоніторинг «Дропи» в зоні ризику — банки припинили обслуговування десятків тисяч підозрілих клієнтів 11 Лют, 11:50
Електронні гроші та віртуальні активи Роз’яснення про CBDC: держава знатиме все про ваші гроші 10 Лют, 16:50
Держфінмоніторинг Роз’яснення НПУ щодо створення особистого кабінету СПФМ та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу 10 Лют, 11:12
Регулювання та нагляд НБУ Національний банк у січні 2026 року застосував до одного банку і чотирнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства 09 Лют, 15:23
Держфінмоніторинг ДСФМУ щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про фінансові операції, коли учасником операції є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР 09 Лют, 10:33
AML Anti Money Laundering Методологія оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF 04 Лют, 16:50
