Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Deutsche Bank Private Bank почав використовувати Agentic AI для перевірки походження статків клієнтів у межах процедур KYC. Рішення покликане автоматизувати частину роботи, пов’язаної з дослідженням, документуванням та підготовкою даних про
Продаж власної банківської картки чи передача доступу до рахунку для використання у злочинних схемах може обернутися кримінальною відповідальністю. Тіньовий обіг у 200 мільярдів гривень на рік та понад 80 тисяч
У межах співпраці Харківського національного університету внутрішніх справ із Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України університет отримав доступ до аналітичного сервісу CheckLists FinAP. Сертифікат на його
Держфінмоніторинг протягом восьми місяців 2026 року передав правоохоронним органам 194 матеріали щодо фінансових операцій на майже 85 млрд грн, пов’язаних із діяльністю «конвертаційних» центрів, «зустрічними потоками» та «скрутками». Це вже
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #GDPR #Ідентифікація_верифікація Revolut передав шахраям дані клієнтів після фальшивого запиту держоргану Цифровий банк став жертвою шахрайського запиту,
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Згідно з частиною другою ст. 5 Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» зі змінами та доповненнями фізичні особи, які мають постійне місце проживання на
Верховна Рада 15 вересня прийняла за основу законопроєкт № 16013 для посилення захисту банківських рахунків громадян від кібершахрайства. За проголосували 299 народних депутатів. Документ пропонує криміналізувати передачу й обіг «дроп-рахунків»,
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Банківська_справа #Регулювання_та_нагляд_НБУ Ухвалено другий пакет заходів для кредитної підтримки економіки України в умовах воєнного стану Зміни унесено
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу причетних до неї компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів. «Спільно з підрозділами фінансової
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
