Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
Боротьба зі схемами ухилення від сплати податків, зокрема так званими «скрутками», «зустрічними потоками» та конвертаційними центрами, залишається одним із ключових пріоритетів Державної служби фінансового моніторингу України. Про це заявив Голова
Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт постанови, який має запровадити єдині стандартизовані підходи до контролю за платіжними операціями для надавачів платіжних послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ. З цією метою НБУ оприлюднив для обговорення
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національним банком постановою № 78 внесено зміни до Правил роботи банків у зв’язку з введенням
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
Національний банк України розширив перелік способів верифікації банками клієнтів ‒ фізичних осіб для цілей фінансової інклюзії, а також надав право здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів комерційним агентам банку фінансової інклюзії
Асоціація українських банків продовжує консолідувати позицію банківського та небанківського фінансового ринку щодо ключових регуляторних змін, спрямованих на вдосконалення фінансового моніторингу, захисту прав споживачів фінансових послуг і гармонізацію українського законодавства з
Національний банк України оприлюднив рекомендації для банків щодо посилення фінансового моніторингу операцій клієнтів, які можуть бути пов’язані зі схемами «скруток», «зустрічних потоків» та іншими механізмами ухилення від оподаткування, легалізації (відмивання)
До правоохоронних органів передано рекордну кількість матеріалів щодо відмивання коштів, розкрадання бюджету, податкових злочинів і фінансування держави-агресора. За підсумками першого півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України направила до
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
