15 Грудня, 2022 15 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLСейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Санкції Структура власностіКРАІЛ прийняла рішення про анулювання ліцензій організаторів азартних ігор, контроль над діяльністю яких здійснюється резидентами рф
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини СанкціїВерховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів
9 Грудня, 2022 9 Грудня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ Резидентність Юридична консультаціяНБУ назвав посади фінустанов, які не можуть займати громадяни країн-агресорів
7 Грудня, 2022 7 Грудня, 2022Categories СанкціїАРМА зможе управляти майном країни-окупанта без погодження з власниками — комітет підтримав законопроєкт
6 Грудня, 2022 6 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниНаказ Мінреінтеграції відтепер є єдиним джерелом переліку районів бойових дій: як це вплине на доступ до реєстрів
5 Грудня, 2022 5 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Юридична консультаціяПерелік тимчасово окупованих територій визначатиметься Кабінетом Міністрів України
2 Грудня, 2022 2 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLДержфінмоніторинг: публічний заклик до FATF з метою внесення Російської Федерації (РФ) до «чорного списку» та позбавлення її членства у цій організації
29 Листопада, 2022 29 Листопада, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLСША у НАТО роз’яснили позицію щодо невизнання Росії державою-спонсором тероризму
