AML Anti Money Laundering FATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом 16 Чер, 16:00
AML Anti Money Laundering Підсумки пленарного засідання FATF, 19-21 лютого 2025 року, оновлено “сірий список” 24 Лют, 10:48
AML Anti Money Laundering Підсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено 28 Чер, 15:25
AML Anti Money Laundering Оновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни 26 Лют, 11:29
AML Anti Money Laundering Україна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном 14 Лют, 14:59
FATF Підсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року 30 Жов, 11:27
