16 Червня, 2025 16 Червня, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом
24 Лютого, 2025 24 Лютого, 2025Categories AML Anti Money LaunderingFATFПідсумки пленарного засідання FATF, 19-21 лютого 2025 року, оновлено “сірий список”
28 Жовтня, 2024 28 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFПідсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року
28 Червня, 2024 28 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПідсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
14 Лютого, 2024 14 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингУкраїна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories FATFСвітові новини AMLПідсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року
24 Жовтня, 2023 24 Жовтня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингМінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
26 Червня, 2023 26 Червня, 2023Categories FATFСвітові новини AML«Сірий» список FATF поповнився новими країнами
