AML Anti Money Laundering Міністри FATF зобов’язуються активізувати зусилля з боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення Читати далі 19.04.2024
AML Anti Money Laundering Звіт FATF про виконання Рекомендації 15 щодо віртуальних активів Читати далі 29.03.2024
FATF Звіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах Читати далі 23.11.2023
Світові новини AML Швейцарія ініціює консультації щодо боротьби з відмиванням грошей та обходом санкцій Читати далі 13.09.2023
ЗЕД та валютні операції Україна розірвала з Сирією угоду про торговельну, економічну і технічну співпрацю Читати далі 07.06.2023