Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. BD
Оперативні новини

Банки росії потрапили під останній раунд санкцій

19 Кві, 13:50
Ідентифікація та верифікація

Зупинено оприлюднення інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Мін’юст

19 Кві, 10:01
Оперативні новини

російська федерація – держава-терорист

15 Кві, 15:31
Ідентифікація та верифікація

Правомірність дій: товарні біржі можуть працювати лише за ліцензією НКЦПФР

15 Кві, 13:58
Оперативні новини

Санкції проти Росії: Великобританія заморозила активи соратників Абрамовича

15 Кві, 09:37
Оперативні новини

Велика Британія запровадила персональні санкції проти Медведчука

14 Кві, 09:04
Ідентифікація та верифікація

Міністерством юстиції реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій

12 Кві, 09:54
Оперативні новини

Канада вводить додаткові санкції проти російського оборонного сектору

11 Кві, 16:09
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved