11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїКанада вводить додаткові санкції проти російського оборонного сектору
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїВелика Британія оголосила про нові персональні санкції
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУВизначено порядок дій банків при зарахуванні готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис.грн
7 Квітня, 2022 7 Квітня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Оперативні новини Спеціально визначені СПФМВплив військової агресії російської федерації на фінансову звітність та аудиторські висновки
6 Квітня, 2022 6 Квітня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїКанада запровадила нові персональні санкції
5 Квітня, 2022 5 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новини Структура власностіЩодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
5 Квітня, 2022 5 Квітня, 2022Categories Оперативні новини Юридична консультаціяНотаріуси отримали можливість надавати відомості з ЄДР за зверненнями фізичних та юридичних осіб
5 Квітня, 2022 5 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новиниРеєстрація ТОВ у кілька кліків
