11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїКанада вводить додаткові санкції проти російського оборонного сектору
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїВелика Британія оголосила про нові персональні санкції
11 Квітня, 2022 11 Квітня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяБанківська справаОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУВизначено порядок дій банків при зарахуванні готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис.грн
7 Квітня, 2022 7 Квітня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingОперативні новиниСпеціально визначені СПФМВплив військової агресії російської федерації на фінансову звітність та аудиторські висновки
6 Квітня, 2022 6 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниСанкціїКанада запровадила нові персональні санкції
5 Квітня, 2022 5 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингОперативні новиниСтруктура власностіЩодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
5 Квітня, 2022 5 Квітня, 2022Categories Оперативні новиниЮридична консультаціяНотаріуси отримали можливість надавати відомості з ЄДР за зверненнями фізичних та юридичних осіб
5 Квітня, 2022 5 Квітня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниРеєстрація ТОВ у кілька кліків
