Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національний банк України у відповідь на посилення обстрілів виробничих та складських потужностей суб’єктів господарювання, об’єктів критичної та соціальної інфраструктури продовжує здійснювати послідовні проактивні кроки для стимулювання розширення банками доступу до
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація Увага: виявлено фейковий сайт Електронного реєстру апостилів Наразі триває робота щодо блокування фейкового ресурсу Детальніше
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Фінансовий_моніторинг #Банківська_справа Нові ліміти на перекази для ФОП та компаній З 14 серпня, в Україні діють нові
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національний банк України постановою № 88 затвердив Зміни до Положення про визначення банками України розміру
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #FATF #AML Оновлені консолідовані оціночні рейтинги країн FATF в липні 2026 року Група оновлює актуальний огляд взаємних
Національний банк України унормував питання функціонування трекінг-сервісу платіжних операцій Системи електронних платежів Національного банку України (далі – ТрекСЕП). Змінами до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Пропонується внести зміни до порядку відкриття та закриття рахунків користувачів НБУ пропонує оновити порядок відкриття
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Держфінмоніторинг
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу. Згідно з частиною першою ст. 3 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (із змінами та
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
