18 Листопада, 2022 18 Листопада, 2022Categories Банківська справа Оперативні новиниРада планує обмежити можливість витрачати гроші з арештованих рахунків для фізичних осіб
18 Травня, 2022 18 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяУкраїна має чотири можливі напрями конфіскації активів росії та пов’язаних із нею компаній
12 Травня, 2022 12 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяВерховна Рада України схвалила конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб росії та білорусі
6 Травня, 2022 6 Травня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Санкції Юридична консультаціяПрезидент України повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про санкції щодо активів окремих осіб
24 Березня, 2022 24 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїБорис Джонсон анонсував новий великий пакет військової підтримки для України
21 Березня, 2022 21 Березня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Банківська справа Оперативні новиниЗміни у проведенні фінмоніторингу для банків на період дії воєнного стану
17 Березня, 2022 17 Березня, 2022Categories Оперативні новини СанкціїСША створили спеціальну групу для пошуку активів російських олігархів
21 Лютого, 2022 21 Лютого, 2022Categories Податкова консультація Цінні папериІнвестиційні доходи потрібно задекларувати та сплатити податок
19 Січня, 2022 19 Січня, 2022Categories Податкова консультаціяЧи зобов’язана ФО декларувати кошти та яку суму зазначати при поданні одноразової (спеціальної) добровільної декларації
