США запроваджують нові жорсткі санкції проти росії

Мінфін США вводить санкції проти російської оборонно-промислової бази, російської Думи та її членів та голови Сбєрбанку.
 

Міністерство фінансів США повідомляє, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками та партнерами запроваджують додаткові санкції проти РФ за її незаконну, необґрунтовану та безпідставну війну проти України, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначає ключові фактори вторгнення.

До списку санкцій OFAC потрапили:

      • десятки російських оборонних компаній,
      • 328 депутатів Держдуми Росії,
      • Герман Греф, голова найбільшої російської фінансової установи Сбербанк і радник Путіна з 1990-х років,
      • Російська еліта Геннадій Тимченко, його компанії та члени його родини,
      • 17 членів правління російської фінансової установи «Совкомбанк»,
      • 48 великих російських оборонних державних підприємств.

OFAC визначає кілька компаній, які є частиною російської оборонно-промислової бази та виробляють зброю, яка була використана для нападу Росії на український народ, інфраструктуру та територію. Сьогоднішні позначення базуються на тих, які казначейство стягнуло минулими тижнями з ключових компонентів уряду Російської Федерації (РФ), які сприяють ворожій кампанії Путіна проти України. Відрізаючи дані компанії від західних технологічних і фінансових ресурсів, сьогоднішня акція матиме глибокий і тривалий вплив на оборонно-промислову базу Росії та її ланцюг поставок.

Казначейство також оприлюднило нові рекомендації щодо операцій з Центральним банком Російської Федерації із золотом.

Читайте також:

США повідомили про нові фінансові санкції проти Росії

Канада запроваджує санкції проти Росії

Велика Британія запроваджує санкції проти Росії

ЄС погодив нові секторальні заходи щодо Білорусії та Росії

ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо 160 осіб через військову агресію Росії проти України

Четвертий пакет санкцій ЄС проти росії

Нові жорсткі санкції проти росії запровадили Австралія та Нова Зеландія

Читайте далі

NS

Національний банк України та глобальна технологічна компанія Mastercard спільно працюватимуть над підвищенням кіберстійкості фінансового сектору

Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови

Читати далі
AML

Фінансові схеми нового покоління: роль ФОПів та цифрових інструментів

Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на

Читати далі
AML

Оновлений сервіс CheckLists FinAP та новий спеціалізований модуль BusinessPro

Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.