Держфінмоніторинг повідомив адресу електронної пошти, яку буде використовувати для отримання інформації про розбіжності відомостей про КБВ.
Державна служба фінансового моніторингу України доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), що за зверненням СПФМ - не банківських установ на період воєнного стану Держфінмоніторинг для отримання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) буде використовувати адресу електронної пошти - kbv@fiu.gov.ua.
Роз’яснення щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу .
Читайте також:
Щодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу
Нова спрощена модель ідентифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу
Читайте далі
У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка. У період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протидія транснаціональним фінансовим злочинам набула
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта. Враховуючи
Апостиль і легалізація — це способи підтвердження дійсності документів, однак застосовуються вони в різних випадках. Департамент консульської служби МЗС України
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
