У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та запитами суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку подання інформації про фінансові операції, які мають одночасно ознаки порогової і підозрілої, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації.
Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:
для банківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації – банки);
для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації – небанки).
Зокрема і банківському сектору, і небанківським установам повідомляють: порядком не передбачена можливість відображення у файлі-повідомленні про фінансові операції – A-FM (тип файлу A) в полі
«opr-pov-type» декількох значень ознак типів фінансових операцій.
У разі виникнення такої необхідності, рекомендуємо подавати два окремих повідомлення: про порогову фінансову операцію та про підозрілу фінансову операцію.
Рекомендації діятимуть до внесення змін до правил заповнення поля
«opr-pov-type» в частині можливості зазначення декількох ознак типів фінансової операції відповідно до довідника K_DFM19.
Читайте також:
