Річний звіт Робочої групи з фінансових дій (FATF) на 2024-2025 роки окреслює роботу FATF протягом першого року мексиканського президентства Еліси де Анди Мадразо.
Дізнайтеся, як FATF через свій глобальний колаборативний підхід співпрацювала з Глобальною мережею понад 200 країн та низкою партнерів з державного та приватного секторів до:
- Допомагайте країнам виявляти та реагувати на змінні ризики, звітуючи про онлайн-сексуальну експлуатацію дітей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження
- Завершити всебічну оцінку майже 200 систем боротьби з незаконним фінансуванням у країнах
- Завершити зміни щодо міжнародних вимог щодо прозорості платежів (Рекомендація FATF 16)
- Побудуйте довіру до фінансової системи, залучаючи більше людей до формального фінансового сектору (Рекомендація FATF 1)
Детальний звіт, щоб дізнатися про все це та багато іншого, можна завантижити тут.
Читайте також:
- До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації відносно ПЕП
- Оновлення статусу іноземної фінансової установи згідно FATCA
- НБУ запровадив комплексні зміни для удосконалення підходів до оцінки банками кредитного ризику та організації корпоративного управління
