Прийнято за основу проект про адміністративні правопорушення в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Метою проекту Закону є забезпечення єдності та узгодженості правового регулювання відносин, що виникають у сфері розкриття юридичними особами інформації про своїх кінцевих бенефіціарних власників, необхідної для проведення фінансового моніторингу, відповідно до вимог законів України.

Прийнято за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 166¹¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності доручено доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, пропозицій, висловлених у висновку Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності від 17 жовтня 2022 року відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Метою проекту Закону є забезпечення єдності та узгодженості правового регулювання відносин, що виникають у сфері розкриття юридичними особами інформації про своїх кінцевих бенефіціарних власників, необхідної для проведення фінансового моніторингу, відповідно до вимог законів України:

• • "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення",
  • "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" і адміністративної відповідальності за відповідні правопорушення.

 Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 166¹¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення, обумовлені проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу", передбачивши:

• • адміністративну відповідальність керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), у виді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян настає за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи,

передбаченої не лише Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", а й Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

Читайте також:

• Мін’юст щодо єдиних вимог до оформлення рішення уповноваженого органу управління юридичної особи
• Роз’яснення Мін’юсту щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб
• Кабмін схвалив законопроєкт щодо унормування діяльності та державної реєстрації громадських організацій
• Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» доповнено нормами, які стосуються проведення реєстраційних дій без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі
• Міністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії
• Мін’юст надав роз’яснення суб’єктам державної реєстрації та нотаріусам щодо документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
• FinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами