Представники України беруть участь у 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL

У період з 13 по 17 грудня 2021 року представники України під головуванням Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL у «гібридному» форматі

У ході Пленарного засідання обговорюватимуться питання щодо:

- - затвердження Звітів про взаємну оцінку Республіки Хорватія та Республіки Польща;
  - Звітів про прогрес в рамках 5-го раунду оцінки Республіки Кіпр, Князівства Андорра, Чеської Республіки, Гібралтару, Литовської Республіки, Сербії, Латвійської Республіки, у тому числі стосовно 3-го Звіту про прогрес України;
  - запровадження в Україні Програми добровільного дотримання податкового законодавства;
  - оновленої інформації щодо типологічної роботи MONEYVAL;
  - проміжного огляду впровадження Стратегії та Плану роботи MONEYVAL на 2020-2022 роки;
  - виборів Голови, заступників Голови та членів Бюро MONEYVAL;
  - Горизонтального огляду 5-го раунду взаємних оцінок.

Читайте також:

Підсумки 2021 року для ринку небанківських фінансових установ

Конференція високого рівня FATF з екологічної злочинності

Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Читайте далі

Національний банк України та глобальна технологічна компанія Mastercard спільно працюватимуть над підвищенням кіберстійкості фінансового сектору

Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови

13.03.2026

AML

Фінансові схеми нового покоління: роль ФОПів та цифрових інструментів

Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на

12.03.2026

AML

Оновлений сервіс CheckLists FinAP та новий спеціалізований модуль BusinessPro

Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом

12.03.2026

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.