Посібник з питань проведення фінансових розслідувань

Держфінмоніторингом спільно із іншими органами в рамках проєктів «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» (PGG) та «ДІЯ-ЄС створено Посібник щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин).

Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про  участь в офіційній презентації Посібника щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин), підготовленого Держфінмоніторингом спільно із іншими зацікавленими органами в цій сфері в рамках проєктів «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» (PGG) та «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту».

Посібник спрямований на формування розуміння поняття фінансового розслідування та підходів щодо його здійснення для працівників державних органів, діяльність яких пов’язана із протидією злочинам, у тому числі тим, що мають економічну складову, поверненням активів та корупції.

Посібник має практичну спрямованість та містить:

• приклади підготовки запитів правоохоронних органів до Держфінмоніторингу та АРМА, щодо міжнародної правової допомоги;
• відомості, що можна отримати від тих чи інших державних органів;
• слідчі ситуації та основні кримінально-процесуальні документи з фінансових розслідувань;
• практику Європейського Суду з прав людини у справах щодо відмивання грошей;
• та ін.

Ключовими завданнями фінансового розслідування є:

• виявлення злочинних доходів, розшук активів і застосування процедури конфіскації активів з використанням заходів забезпечення, таких як зупинення/ арешт (за наявності підстав), у тому числі:

– встановлення походження коштів або інших активів, отриманих від або пов’язаного з протиправною діяльністю;

– відстеження руху грошових коштів або інших активів, пов’язаних з протиправною діяльністю;

 – встановлення місцезнаходження, переміщення, зміни форми (перетворення) активів, а так само набуття, володіння або використання коштів чи інших активів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння;

– встановлення активів для майбутньої конфіскації.

•  ініціювання досудових розслідувань у кримінальних провадженнях щодо відмивання коштів (за наявності підстав), зокрема:

– встановлення методів приховання чи маскування незаконного походження коштів або інших активів;

– розкриття фінансових і економічних організованих структур, підрив транснаціональних злочинних зв’язків і отримання інформації щодо видів та характеру злочинних схем (Рекомендації FATF)15;

 – встановлення осіб, які володіють такими коштами, активами або правами на такі кошти або активи.

Посібник насамперед розроблений для представників органів прокуратури та досудового розслідування, але буде корисний для використання в роботі працівниками суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, правоохоронними та судовими органами.

Крім того, поява цього видання направлена на демонстрацію прогресу України, за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL по Безпосередньому Результату № 7 (Розслідування та переслідування відмивання коштів).