
Гігант грошових переказів під розслідуванням у ЄС через можливі порушення AML
Бельгійські прокурори перевіряють транзакції на 500 млн євро та сотні запитів з понад 30 країн, пов’язаних із підозрілою діяльністю
Україна цінує ґрунтовний аналіз та конструктивні пропозиції ОЕСР, які допоможуть визначити подальші кроки для зміцнення своєї економічної та фінансової стабільності
11 березня, відбулось засідання Комітету Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з обговорення підготовленого експертами ОЕСР проєкту економічного огляду України. Його проведення є першим завданням Плану заходів з виконання Програми ОЕСР для України.
Від Мінфіну участь у заході взяв заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев та профільні керівники департаментів.
Під час виступу Роман Єрмоличев наголосив, що Україна цінує ґрунтовний аналіз та конструктивні пропозиції ОЕСР, які допоможуть визначити подальші кроки для зміцнення економічної та фінансової стабільності України.
Також заступник Міністра фінансів поінформував про результати проведеної Міністерством фінансів роботи в межах реформ, а саме:
«На сьогодні Уряд України здійснює всі необхідні заходи з виконання Програми ОЕСР для України та працює над новими ініціативами ОЕСР, спрямованими на забезпечення макроекономічної стабільності, підтримання фіскальної стійкості та залучення інвестицій для гідного майбутнього кожного громадянина України», – повідомив під час виступу Роман Єрмоличев, запевнивши, що Уряд не зупиниться на шляху реформ, передбачених міжнародними зобов’язаннями.
Так, між іншим, за результатами оцінки проєкту економічного огляду та визначення ключових рекомендацій Україна отримала запевнення у подальшій підтримці від більшості країн-членів OECP, а саме: Польщі, Нової Зеландії, Австрії, Нідерландів, Італії, Канади, Кореї, Франції, Чилі, Великобританії, Латвії, Норвегії, Литви, Японії, Австралії, Швеції, Німеччини, Чехії, Словаччини, Швейцарії й Естонії.
Нагадаємо, ОЕСР – міжнародна організація, членами якої є 38 країн. ОЕСР була створена в 1961 році на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршалла з реконструкції Європи після Другої Світової війни.
Читайте також:
Читайте далі

Бельгійські прокурори перевіряють транзакції на 500 млн євро та сотні запитів з понад 30 країн, пов’язаних із підозрілою діяльністю

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Електронні_гроші #AML Європейський центробанк виступив проти стейблкоїнів,

Міністерство фінансів України спільно з проєктом ЄС та Ради Європи «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та поверненням
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені