2 квітня 2026 року Національний банк України ухвалив постанову №34, якою внесено зміни до низки нормативно-правових актів щодо застосування заходів впливу на учасників фінансового ринку. Ключовим нововведенням стало посилення акценту на дотриманні санкційного законодавства.
Зокрема, у документах прямо закріплено, що нагляд НБУ тепер охоплює не лише класичні аспекти діяльності на платіжному та небанківському фінансовому ринку, а й контроль за виконанням вимог щодо застосування санкцій. Це означає, що порушення санкційного законодавства офіційно включено до переліку підстав для застосування заходів впливу.
Окремо уточнено повноваження регулятора щодо нагляду за надавачами платіжних послуг, страховими компаніями, фінансовими компаніями та іншими небанківськими установами. Для них встановлюється чітка відповідальність за недотримання санкційних вимог, включаючи фінансові штрафи, розмір яких може залежати від масштабу діяльності установи.
Фактично, ці зміни формалізують тенденцію, яка вже спостерігається останні роки — санкційний комплаєнс стає невід’ємною частиною фінансового моніторингу та регуляторного нагляду. Для бізнесу це означає необхідність посилення внутрішніх процедур перевірки клієнтів, контрагентів та операцій.
У цьому контексті особливого значення набуває доступ до актуальних санкційних списків.
Використання консолідованих рішень, таких як реєстр санкцій у CheckLists FinAP, дозволяє значно спростити перевірку та мінімізувати ризики порушення санкційного законодавства, що особливо актуально в умовах посилення контролю з боку регулятора.
РЕЄСТР «САНКЦІЇ» містить відомості:
- Держфінмоніторингу України про перелік осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
- РНБО України про перелік осіб, на яких поширюються її рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України ‘Про санкції;
- міжнародних організацій про санкційні переліки осіб, складені Радою безпеки ООН та Європейського Союзу;
- іноземних країн про санкційні переліки осіб (Австралія, Азербайджан, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Ізраїль, Індія, Казахстан, Канада, Катар, Киргизстан, Латвія, Литва, Малайзія, Молдова, Нігерія, Нідерланди, Нова Зеландія, ОАЕ, ПАР, Польща, Сінгапур, США, Франція, Чехія, Швейцарія, Японія).
Читайте також:
