КРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє про набрання чинності 25 жовтня 2023 року рішеннями КРАІЛ щодо:

• Забезпечення реалізації секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ російської федерації.

Рішення спрямоване на дотримання організаторами азартних ігор, операторами державних лотерей  та суб’єктами господарювання - резидентами України, які отримали ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у  сфері азартних ігор, обмежень, встановлених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ російської федерації», введеним у дію Указом Президента України від 22 лютого 2023 року № 89 та затвердженим постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2023 року № 2924-ІХ, для юридичних та фізичних осіб.

Відповідно до зазначеного рішення, зокрема, організатори азартних ігор, оператори державних лотерей  та суб’єкти господарювання - резиденти України, які отримали ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у  сфері азартних ігор, щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду зобов’язані інформувати КРАІЛ про спроби проведення фізичними та/або юридичними особами фінансових операцій, які призводять до порушення, уникнення запроваджених обмежень.

• Затвердження Порядку реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей.

Рішення щодо порядку  реалізації видів санкцій визначає повноваження кожного учасника процесу реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності в КРАІЛ; процедури підготовки КРАІЛ пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій.

Читайте також:

• Забезпечення відповідності грального бізнесу в Україні законодавчим нормам через перевірки та встановлення порядку
• Схеми грального бізнесу
• Світова група фінансової розвідки зупинила членство росії
• Розширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні