Про це йдеться у постанові Кабміну №130 від 14.02.2023, опублікованій на Урядовому порталі
КМУ постановою від 14.02.2023 р. № 130 (Постанова № 130) ухвалив зміни до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2014 р. № 357 (Положення № 375), якими доповнено повноваження МФУ завданнями щодо: Повноваження Мінфіну доповнено різними завданнями, зокрема щодо:
-
- здійснення державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з торгівлі культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності, та щодо суб'єктів господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном (пп.77 п.4 Положення № 375 викладено в новій редакції);
- розробки методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, затвердження положення про форму та зміст структури власності юридичної особи та забезпечення їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну України (п.4 Положення № 375 доповнено пп.784);
Постанова № 130 набрала чинності з дня її офіційного опублікування в газеті «Урядовий кур'єр» № 34.
Читайте також:
- Мінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів
- КМУ зобов’язав субʼєктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями стати на облік у Держфінмоніторингу
