FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF

Через свої дев'ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об'єднує глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов'язання виконувати Рекомендації FATF.

FATF та FSRB проводять експертні оцінки на постійній основі, щоб оцінити, наскільки ефективно заходи їхніх членів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму працюють на практиці, а також наскільки добре вони виконали технічні вимоги Рекомендацій FATF.

Ця таблиця містить актуальний огляд рейтингів, які оцінювали країни, отримані за ефективністю та технічною відповідністю (останнє оновлення 21 березня 2025 року). Їх слід розглядати разом із детальними звітами про взаємну оцінку

Зведені рейтинги - формат xlsx.

Зведена таблиця оціночних рейтингів - формат pdf.

Читайте також:

• Як суб’єкти фінмоніторингу здійснюють ідентифікацію клієнтів -лист Мінфіну
• Баланс між публічними та приватними інтересами- необхідна пропорційність

• Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф