Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF
Через свої дев'ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об'єднує глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов'язання виконувати Рекомендації FATF.
FATF та FSRB проводять експертні оцінки на постійній основі, щоб оцінити, наскільки ефективно заходи їхніх членів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму працюють на практиці, а також наскільки добре вони виконали технічні вимоги Рекомендацій FATF.
Ця таблиця містить актуальний огляд рейтингів, які оцінювали країни, отримані за ефективністю та технічною відповідністю (останнє оновлення 21 березня 2025 року). Їх слід розглядати разом із детальними звітами про взаємну оцінку
Зведені рейтинги - формат xlsx.
Зведена таблиця оціночних рейтингів - формат pdf.
Читайте також:
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація Вивезення готівки за кордон: НБУ
Фінансовим компаніям рекомендують посилити контроль за алгоритмами штучного інтелекту, оцінювати ризики на всіх етапах їх використання та приділяти більше уваги
Латвія планує розширити можливості використання криптовалют у фінансовій системі. Уже у 2027 році громадяни можуть отримати можливість сплачувати особисті податки
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
