10 Червня, 2024 · FinAP NEWS Держфінмоніторинг / Світові новини AMLшаблон SAдержфінмоніторингкраїна-агресорповідомлення Держфінмоніторингусанкціїфінансовий моніторингRelated postsДо відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації відносно ПЕПДержава змінює алгоритм виявлення підозрілих трансакцій«Дропи» в зоні ризику — банки припинили обслуговування десятків тисяч підозрілих клієнтівКитайська влада оголосила про нове посилення регулювання криптовалютного секторуРоз’яснення НПУ щодо створення особистого кабінету СПФМ та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингуДСФМУ щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про фінансові операції, коли учасником операції є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР
