10 Червня, 2024 · FinAP NEWS Держфінмоніторинг / Світові новини AMLшаблон SAдержфінмоніторингкраїна-агресорповідомлення Держфінмоніторингусанкціїфінансовий моніторингRelated postsДо відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу !На експертній зустрічі Асоціації українських банків обговорили нові ризики та інформаційний обмін з ДержфінмоніторингомУкраїна та Швейцарія уклали меморандум про обмін інформацією щодо підозрілих фінансових операційВиправлення неточностей у відомостях Єдиного державного реєстру: роз’ясненняРоз’яснення ДСФМ стосовно подання повідомлення про фінансову операцію, яка одночасно має ознаки як порогової, так і підозрілоїУкраїна готується до впровадження реєстру рахунків та європейських стандартів фінмоніторингу
