10 Червня, 2024 · FinAP NEWS Держфінмоніторинг / Світові новини AMLшаблон SAдержфінмоніторингкраїна-агресорповідомлення Держфінмоніторингусанкціїфінансовий моніторингRelated postsРезультати співпраці Мінцифри та PlayCity в боротьбі з нелегальними азартними іграмиВикрили шахрайську мережу, яка крала дані з кредиток через фіктивні акаунтиПропонується встановити кримінальну відповідальність за передачу картки третім особамНКЦПФР пропонує до обговорення Порядок розкриття інформації про правочини керівниківУряд послідовно працює над створенням регульованого ринку віртуальних активівГромадянам, яких внесуть у Реєстр дропів, обмежать кількість фінансових операцій
