Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, опубліковано Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ за січень 2024 року.
Рада ЄС продовжила ще на 6 місяців (до 31 липня 2024 року) обмежувальні заходи у зв'язку з триваючими діями Російської Федерації, що дестабілізують ситуацію в Україні. Читати детальніше (англ.)
Рада ЄС ввела санкції проти найбільшої алмазодобувної компанії у світі – російської «Алроса» та її директора за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Читати детальніше (англ.)
Федеральна рада Швейцарії ухвалила нові санкції проти Росії. Це стало відповіддю на триваючу військову агресію Росії проти України. Таким чином, Швейцарія приєдналася до Європейського Союзу (ЄС), який ухвалив 12-й пакет санкцій. Читати детальніше (англ.)
Державні банки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США санкціонували вторинні санкції проти іноземних фінансових компаній, які допомагають Москві у військових діях в Україні. Читати детальніше (англ.)
У Великій Британії міжнародну юридичну фірму Clyde & Co було оштрафовано на 500 000 фунтів стерлінгів ($635 613) за численні порушення правил щодо протидії відмиванню коштів. Читати детальніше (англ.)
Канадська комісія з алкоголю та азартних ігор Онтаріо (AGCO) оштрафувала казино Fallsview в Ніагарі на $70 000 за те, що воно дозволило відвідувачу з "високим рівнем ризику" обміняти гроші на гральні фішки в рамках потенційної схеми відмивання коштів. Читати детальніше (англ.)
Комісія з азартних ігор Великої Британії зобов'язала компанію Gamesys Operations Limited сплатити штраф у розмірі 6 мільйонів фунтів стерлінгів після того, як розслідування виявило недоліки в сфері соціальної відповідальності та боротьби з відмиванням коштів. Читати детальніше (англ.)
Люксембурзька компанія Reference Financial Services була оштрафована на 114 000 євро Комісією з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) за порушення правил боротьби з відмиванням коштів. Читати детальніше (англ.)
УНЗ ООН опублікувало технічний аналітичний огляд "Казино, відмивання коштів, підпільна банківська діяльність та транснаціональна організована злочинність у Східній та Південно-Східній Азії: Прихована загроза, що посилюється". Читати детальніше (англ.)
Азійсько-Тихоокеанська група з протидії відмиванню грошей (APG) опублікувала регіональний типологічний звіт, щоб допомогти зацікавленим сторонам краще зрозуміти природу існуючих і нових загроз відмивання коштів (ВК), фінансування тероризму (ФТ), фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ФРЗМЗ) та впровадити ефективні стратегії реагування на них. Читати детальніше (англ.)
Казначейство Великої Британії опублікувало оновлене Керівництво з протидії відмиванню коштів: Треті країни з високим рівнем ризику. Читати детальніше (англ.)
Ямайка досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідно було переоцінено: відповідність Рекомендаціям 22, 23 та 28 з Частково відповідає на Переважно відповідає; відповідність Рекомендації 24 з Частково відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Ямайки у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.
Малі досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідно було переоцінено: відповідність Рекомендаціям 2, 6 та 7 з Частково відповідає на Переважно відповідає; відповідність Рекомендаціям 8 та 28 з Не відповідає на Частково відповідає; відповідність Рекомендації 34 з Частково відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Малі у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.
Нігерія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідно було переоцінено: відповідність Рекомендаціям 1, 2 та 6 з Частково відповідає на Переважно відповідає; відповідність Рекомендації 8 з Не відповідає на Відповідає; відповідність Рекомендаціям 33 та 34 з Частково відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Нігерії у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.
В рамках огляду заходів Гвінеї щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Гвінеї, з яким можливо ознайомитись за посиланням.
В рамках огляду заходів Непалу щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Непалу, з яким можливо ознайомитись за посиланням.
Колишнього губернатора Севастополя було заарештовано у Лондоні за звинуваченням у порушенні санкцій проти росії та відмиванні коштів. Читати детальніше (англ.)
У США колишнього партнера американської юридичної фірми Locke Lord було засуджено до 10 років позбавлення волі за його роль у схемі відмивання коштів у криптовалюті на суму майже 400 мільйонів доларів США. Читати детальніше (англ.)
У Великій Британії жінку засуджено до двох років позбавлення волі за звинуваченнями у відмиванні коштів на суму більш, ніж 350 000 фунтів стерлінгів. Читати детальніше (англ.)
У Великій Британії жінку заарештовано за звинуваченням в участі у схемі з відмивання коштів на суму 6.3 мільярди доларів США у криптовалюті. Читати детальніше (англ.)
У США жінку було заарештовано за звинуваченнями у фінансуванні Hay'at Tahrir al-Sham, іноземного терористичного угрупування та передачі більш, ніж 5 тис. доларів США на користь групи з підготовки терористів Malhama Tactical. Читати детальніше (англ.)
У США чоловіка заарештовано за звинуваченням у фінансуванні терористичного угрупування Hay'at Tahrir al-Sham, загалом чоловік передав угрупуванню близько 13 тис. доларів США. Читати детальніше (англ.)
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
