Чотири країни поповнили сірий список FATF

Гаїті, Мальта, Філіппіни та Південний Судан увійшли до списку FATF "Юрисдикції під посиленим моніторингом".

FATF поповнила список "Юрисдикцій під посиленим моніторингом", який часто називають "сірим списком" новими країнами:

• Мальта
• Гаїті
• Філіппіни
• Південний Судан

Юрисдикції, що перебувають під посиленим моніторингом, активно працюють з FATF з метою усунення стратегічних недоліків у своїх режимах протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження. Коли FATF переводить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна зобов’язалася швидко усунути виявлені стратегічні недоліки протягом узгоджених термінів та підлягає додатковій перевірці. 

У жовтні 2020 року FATF вирішив відновити роботу, призупинену через пандемію COVID-19, та:

• • • визначити нові країни зі стратегічними недоліками у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;
    • визначити пріоритетним перегляд перелічених країн із закінченим або закінченим терміном виконання пунктів плану дій. 

З лютого 2021 року FATF перевіряла прогрес таких країн: Албанія, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Кайманові острови, Гана, Ямайка, Маврикій, Марокко, М'янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Уганда та Зімбабве. Для цих країн нижче подано оновлені заяви. Буркіна-Фасо та Сенегал отримали можливість і вирішили відкласти звітування через пандемію. фінансуванню тероризму.

FATF також привітала Гану за значний прогрес, який вона досягла у вирішенні стратегічних недоліків у сфері ПВК / ФТ, виявлених раніше FATF та включених до її плану дій. На

Гану більше не діятиме посилений процес моніторингу FATF. Це відбувається після відвідин Гани на місці, незважаючи на кризу COVID-19. Гана співпрацюватиме з GIABA, членом якої вона є, продовжувати зміцнювати свій режим ПОД / ФТ.

• Юрисдикції під посиленим моніторингом

• Юрисдикції високого ризику, на які поширюється заклик до дії (незмінні з лютого 2020 року)

Читайте також:

Звіт FATF 2021:Екологічна злочинність

Огляд новин FATF за березень

Нові кроки валютної лібералізації в Україні