23 Серпня, 2022 · FinAP NEWS Банківська справа / Податкова консультаціяЩТ ONвідкриття та закриття рахунківRelated postsНаціональний банк України визначив обов’язкові реквізити платіжної інструкції по переказах без відкриття рахункуНБУ запровадив комплексні зміни для удосконалення підходів до оцінки банками кредитного ризику та організації корпоративного управлінняНБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингуНа експертній зустрічі Асоціації українських банків обговорили нові ризики та інформаційний обмін з ДержфінмоніторингомДіалог про PEP – обговорення від асоціації українських банківБанки повинні застосовувати змістовний, а не формальний підхід до фінансового моніторингу, зокрема при ідентифікації компаній-оболонок
