Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У законодавстві немає окремої процедури «закриття» громадської організації. Закон України «Про громадські об’єднання» використовує поняття припинення її діяльності. Слід уточнити, що громадська організація є одним із видів громадського об’єднання. Її
«Це нотаріальна таємниця» — таку відповідь час від часу чують громадяни, звертаючись до нотаріуса або органів юстиції за інформацією про вчинену нотаріальну дію. Іноді саме поняття нотаріальної таємниці сприймається як
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює механізми виведення неплатоспроможних банків з ринку, оновлює вимоги до капіталу банків та правила роботи інститутів спільного інвестування. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням
У межах візиту до Роттердаму та Німеччини українська делегація на чолі з Ольгою Рябухою, заступницею Міністра юстиції з цифровізації, домовилася про тестування транскордонного обміну даними з державами-членами Європейського Союзу у
Наявність заборгованості не завжди означає, що особу внесуть до Єдиного реєстру боржників. Так само перебування в реєстрі не спричиняє автоматичного арешту всіх рахунків і майна чи заборони виїзду за кордон.
Міжвідомча робоча група у складі фахівців Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та Міністерства
З 23 жовтня 2026 року в Україні запрацюють нові правила цифровізації виконавчого провадження: автоматизована система виконавчого провадження взаємодіятиме з банками, небанківськими надавачами платіжних послуг та емітентами електронних грошей для пошуку
Написання імені та прізвища латиницею у закордонному паспорті визначається відповідно до офіційних правил транслітерації української кирилиці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №55. Перед оформленням документа перевірити майбутнє написання можна за
Продаж власної банківської картки чи передача доступу до рахунку для використання у злочинних схемах може обернутися кримінальною відповідальністю. Тіньовий обіг у 200 мільярдів гривень на рік та понад 80 тисяч
Відповідно до п. 6 розд. ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
