Спеціально визначені СПФМ

Санкції

Мін’юст роз’яснив особливості перевірки нотаріусами санкцій

26 Січ, 11:12

Держфінмоніторинг

Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

29 Гру, 17:05

Оперативні новини

Мін’юст вніс зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій

18 Лис, 14:57

Ідентифікація та верифікація

Зміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

14 Лис, 11:18

Ідентифікація та верифікація

Міністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії

22 Вер, 17:10

Ідентифікація та верифікація

Прийнято закон щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки

02 Чер, 13:31

AML Anti Money Laundering

Вплив військової агресії російської федерації на фінансову звітність та аудиторські висновки

07 Кві, 10:58

AML Anti Money Laundering

Академія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю

11 Лют, 17:03