Спеціально визначені СПФМ Про порядок здійснення нагляду Мінфіном, Мін’юстом, Мінцифрою в сфері фінмоніторингу 10 Лип, 17:05
Держфінмоніторинг КМУ зобов’язав субʼєктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями стати на облік у Держфінмоніторингу 20 Лют, 11:04
Держфінмоніторинг Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року 29 Гру, 17:05
Ідентифікація та верифікація Зміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу 14 Лис, 11:18
Ідентифікація та верифікація Міністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії 22 Вер, 17:10
Ідентифікація та верифікація Прийнято закон щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки 02 Чер, 13:31
