Спеціально визначені СПФМ

Спеціально визначені СПФМ

Нові ліцензійні умови діяльності з торгівлі фінансовими інструментами

11 Сер, 12:01

Спеціально визначені СПФМ

Про порядок здійснення нагляду Мінфіном, Мін’юстом, Мінцифрою в сфері фінмоніторингу

10 Лип, 17:05

Держфінмоніторинг

КМУ зобов’язав субʼєктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями стати на облік у Держфінмоніторингу

20 Лют, 11:04

Санкції

Мін’юст роз’яснив особливості перевірки нотаріусами санкцій

26 Січ, 11:12

Держфінмоніторинг

Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

29 Гру, 17:05

Оперативні новини

Мін’юст вніс зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій

18 Лис, 14:57

Ідентифікація та верифікація

Зміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

14 Лис, 11:18

Ідентифікація та верифікація

Міністерство фінансів України надало рекомендації щодо дій суб’єктів первинного фінансового моніторингу стосовно клієнтів з росії та білорусії

22 Вер, 17:10