Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта. Враховуючи численні запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також різну практику
Міністерство цифрової трансформації розробило пакет законодавчих змін, покликаних оновити правила функціонування грального ринку в Україні та запровадити цифрові інструменти контролю за діяльністю операторів. У Мінцифри нагадують, що азартні ігри в
Законопроєкт передбачає, що низка державних органів зможе автоматично отримувати інформацію про рахунки українців із відповідного реєстр. Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу проведе чергове засідання
02 лютого 2026 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України № 322, яким затверджені: – Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;–
2 лютого 2026 року, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2025 № 667 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2026 за №
У листі від 08.01.2026 р. № 26120-06-10/637 Міністерство фінансів України детально пояснило порядок заповнення показників річної адміністративної звітності № 2-фінмон для визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Роз’яснення адресовано зокрема
Мінфін виніс на громадське обговорення проєкт змін до критеріїв оцінки ризиків легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансування тероризму й розповсюдження зброї масового знищення, які застосовуватимуться до клієнтів у
З 1 січня 2026 року Міністерство фінансів України впроваджує новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Відтепер річна звітність подаватиметься виключно онлайн, а терміни її подання подовжено. Такі зміни є частиною послідовної
Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт, яким пропонується перенести дату набрання чинності наказом №322, що впроваджує нові правила обміну інформацією у сфері фінансового моніторингу та запуск відповідного електронного кабінету. Новою датою
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
