Санкції

Держфінмоніторинг

Асоціація приватних виконавців України звернулася з пропозиціями щодо законопроєкту №12406 до комітету ВРУ

03 Бер, 14:18

Регулювання та нагляд НБУ

У Раді запропонували дозволити запровадження санкцій проти “тіньового флоту” та повітряних суден РФ

19 Лют, 17:20

Санкції

Санкційні списки: що це таке, як перевіряти та навіщо бізнесу

15 Січ, 11:19

Санкції

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за порушення санкцій

14 Січ, 15:55

Регулювання та нагляд НБУ

Санкції проти осіб, що підтримують політику кремля: результати реалізації санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб за 2024 рік

08 Січ, 11:37

AML Anti Money Laundering

Україна посилює контроль за фінансовими операціями відповідно до стандартів FATF

29 Сер, 15:07

CheckLists FinAP

Україна посилює кібероборону: нові санкції проти ворожого ПЗ

19 Сер, 11:04

AML Anti Money Laundering

Служба розслідування фінансових злочинів (FNTT) при МВС Литви оштрафувала криптовалютну компанію

11 Лип, 13:58