Оперативні новини

Ідентифікація та верифікація

ВРУ схвалила за основу проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України

19 Жов, 16:02

Оперативні новини

Парламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом

18 Жов, 14:10

FATCA

Уряд схвалив законопроект щодо імплементації в Україні Загального стандарту звітності CRS

18 Жов, 13:49

AML Anti Money Laundering

ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом

13 Жов, 16:31

Банківська справа

Мінфін затвердив новий порядок перевірки банками сплати ЄСВ при виплаті зарплати

13 Жов, 14:08

AML Anti Money Laundering

Міністерством Фінансів України оприлюднено проєкт наказу щодо критеріїв ризиків

28 Вер, 17:22

Оперативні новини

Експертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС

29 Сер, 15:15

AML Anti Money Laundering

Парламент планує на найближчому засіданні ухвалити законопроєкт про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів FATF

29 Сер, 09:42