25 Жовтня, 2023 25 Жовтня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи Санкції Світові новини AMLКрипто-міксери у США визнані центрами відмивання грошей, що загрожують національній безпеці країни
11 Жовтня, 2023 11 Жовтня, 2023Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLНАЗК: В ОЕСР високо оцінили досягнення України в антикорупційній політиці
27 Вересня, 2023 27 Вересня, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію
14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLЄвропарламент посилює антикорупційні заходи
13 Вересня, 2023 13 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLШвейцарія ініціює консультації щодо боротьби з відмиванням грошей та обходом санкцій
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF Світові новини AMLГотується проєкт поправок до 8 Рекомендації FATF
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF Методологія Світові новини AMLFATF: Методологія оцінки відповідності Рекомендаціям FATF та ефективності систем ПВК/ФТ
26 Червня, 2023 26 Червня, 2023Categories FATF Світові новини AML«Сірий» список FATF поповнився новими країнами
19 Квітня, 2023 19 Квітня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Світові новини AMLGTI: Глобальний індекс тероризму 2023
