3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP® FATF Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
1 Листопада, 2023 1 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF опублікувала Звіт «Краудфандинг для фінансування тероризму»
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories FATF Світові новини AMLПідсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року
25 Жовтня, 2023 25 Жовтня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активи Санкції Світові новини AMLКрипто-міксери у США визнані центрами відмивання грошей, що загрожують національній безпеці країни
11 Жовтня, 2023 11 Жовтня, 2023Categories Держфінмоніторинг Світові новини AMLНАЗК: В ОЕСР високо оцінили досягнення України в антикорупційній політиці
27 Вересня, 2023 27 Вересня, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію
14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLЄвропарламент посилює антикорупційні заходи
13 Вересня, 2023 13 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLШвейцарія ініціює консультації щодо боротьби з відмиванням грошей та обходом санкцій
11 Серпня, 2023 11 Серпня, 2023Categories FATF Світові новини AMLГотується проєкт поправок до 8 Рекомендації FATF
