18 Січня, 2024 18 Січня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingЗЕД та валютні операціїСвітові новини AMLДиректива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingЗЕД та валютні операціїСвітові новини AMLAMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїСвітові новини AMLСтимулювання інновацій та впровадження штучного інтелекту в Європі
23 Листопада, 2023 23 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLЗвіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
17 Листопада, 2023 17 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLFATF погодила поправки до Рекомендації 8
10 Листопада, 2023 10 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLКібершахрайство як транснаціональна проблема відмивання коштів
7 Листопада, 2023 7 Листопада, 2023Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLАктивні кроки на шляху до інтеграції України в ОЕСР
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®FATFЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
1 Листопада, 2023 1 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLFATF опублікувала Звіт «Краудфандинг для фінансування тероризму»
