Світові новини AML

FATF

FATF оцінить, чи відповідає Туреччина вимогам після зняття зі «сірого списку»

11 Лис, 10:21

FATF

22-24 жовтня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу

27 Жов, 10:25

AML Anti Money Laundering

Сенат США вніс на розгляд законопроєкт, спрямований на модернізацію Закону про банківську таємницю

24 Жов, 09:56

FATF

FATF запустила Національний набір інструментів оцінки ризиків для сприяння країнам визначати найбільші ризики відмивання грошей

28 Сер, 15:50

FATF

FATF: Зміни в ризиках фінансування тероризму

08 Лип, 13:47

AML Anti Money Laundering

Глобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)

19 Чер, 10:51

AML Anti Money Laundering

Європейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму

11 Чер, 10:52

Світові новини AML

ЄС розглядає можливість включення росії до свого «сірого списку»

06 Чер, 14:32