Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Даний проєкт є першим із низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору.
Регулятор ухвалив два нові документи – Положення про заходи впливу на ринках небанківських фінпослуг та Положення про особливості заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінустановою та призначення тимчасової адміністрації.
Узгоджені вимоги закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.
Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
НБУ обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку вимоги щодо здійснення ними фінансового моніторингу.
НБУ дозволив небанківським установам ідентифікувати клієнтів через цифрові документи із мобільного застосунку Дія.
НБУ з 1 липня 2020 прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг у рамках реалізації закону про “спліт” та регулюватиме діяльність небанківських фінансових установ.
Формат, строки та вимоги до подання звітності за перше півріччя 2020 року.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
