Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Україна вимагає від звітних фінансових установ України застосовувати процедури комплексної перевірки з дотриманням процедури AML/KYC, з метою визначення американських підзвітних рахунків та рахунків, що належать фінансовим установам.
Державна податкова служба повідомляє про те, які зобов’язання взяла на себе Україна та яким є механізм застосування Багатосторонньої конвенції MLI.
Печерський районний суд Києва 27 січня 2020 року ухвалив рішення заблокувати доступ до 59 веб-ресурсів серед яких букмекерські компанії та онлайн-казино
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
