
НБУ заборонив формальний підхід до PEP: відмова клієнтам лише після індивідуальної оцінки ризиків
Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично
Відповідні зміни містить постанова Правління Національного банку України від 18 травня 2022 року № 100 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності з 25 травня 2022 року.
Національний банк врегулював умови застосування електронного підпису та електронної печатки в платіжній сфері.
Тепер норми, що діють у банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, пов’язаних із вчиненням правочинів, поширюватимуться і на:
Це дасть змогу суттєво зменшити непродуктивні витрати й підвищити ефективність виконання банківських та платіжних операцій, а також швидкість і якість обслуговування фінансовими установами своїх клієнтів.
Зокрема, Національний банк:
Відповідні зміни містить постанова Правління Національного банку України від 18 травня 2022 року № 100 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності з 25 травня 2022 року.
Читайте також:
Читайте далі

Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично

Національний банк України для підвищення рівня стабільності та надійності платіжної інфраструктури актуалізував порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури. Зокрема: Зазначені зміни

Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Фінансовий_моніторинг Оновлений сервіс CheckLists
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені