12 Липня, 2022 12 Липня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи МетодологіяДержфінмоніторинг опублікував «Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів»
8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Методологія СанкціїАвтоматизація процесів фінансового моніторингу з сервісом Check√Lists FinAP
7 Червня, 2022 7 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Методологія РезидентністьХто належить до осіб, пов’язаних з державою-агресором та які обмеження застосовуються до таких осіб в Україні?
30 Грудня, 2021 30 Грудня, 2021Categories Методологія Регулювання та нагляд НБУ Спеціально визначені СПФМ СПЛІТ, небанківські фінансові установиІндикатори підозрілих операцій. Механізми застосування
10 Грудня, 2021 10 Грудня, 2021Categories Методологія СПЛІТ, небанківські фінансові установиКабмін чітко визначив критерії ризику для грального бізнесу
11 Листопада, 2021 11 Листопада, 2021Categories Методологія Цінні папериНЦПФР затвердила рекомендації з первинного фінмоніторингу для учасників фондового ринку
10 Листопада, 2021 10 Листопада, 2021Categories AML Anti Money Laundering МетодологіяЗареєстровано проект Закону щодо внесення змін про подання інформації з питань фінансового моніторингу
28 Жовтня, 2021 28 Жовтня, 2021Categories Методологія Спеціально визначені СПФММіністерство юстиції України затвердило нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу
