Ідентифікація та верифікація
Рекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштів
Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
30.11.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
З 1 грудня під час касових операцій банки зможуть приймати паспорт громадянина як у звичайній формі (ID-картка чи «книжечка»), так і його цифровий аналог: цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія».
У паспортах, також відображатиметься місце проживання людини.
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
Постанова НБУ набрала чинності 03 жовтня.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Національний банк передбачив для банків комфортний перехідний період.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені